ADVOCAAT MARIAN IVANOV · ORDE VAN ADVOCATEN VAN SOFIA (SBA)

Verklaringen volgens ZMiP

Vul persoonlijk alleen de gegevens in voor de verklaringen die de advocaat voor uw zaak heeft gevraagd. Dit formulier staat los van de identificatie; de gegevens zijn bestemd voor beoordeling en vormen geen ondertekende verklaring.

Gegevens van de persoon die de verklaringen invult

Ik heb een schriftelijke uitnodiging van de advocaat ontvangen om verklaringen volgens ZMiP in te vullen.

Totdat de advocaat de opdracht aanvaardt, verloopt alle correspondentie uitsluitend schriftelijk via het met een code bevestigde e-mailadres, om de communicatie traceerbaar te houden en een schriftelijk dossier te bewaren.

E-mailadres voor contact *

Bescherming tegen geautomatiseerde inzendingen

Voltooi de beveiligingscontrole om door te gaan.

Cloudflare Turnstile beschermt tegen geautomatiseerde inzendingen. Informatie over persoonsgegevens

De code bevestigt de toegang tot uw e-mail. De code bewijst op zichzelf niet uw identiteit. Documenten kunnen na de verificatie worden verstrekt. Voor de veiligheid van toekomstige elektronische communicatie met de advocaat wordt uitsluitend het opgegeven en bevestigde e-mailadres als geverifieerd communicatiekanaal gebruikt.

Gegevens volgens het identiteitsdocument

Voornaam * Patroniem en/of andere voornamen Achternaam *

Geboortedatum * Geboorteplaats — stad en land * Alle nationaliteiten * Soort persoonlijke identificatiecode * Persoonlijke identificatiecode * Land van permanent verblijf volgens het identiteitsdocument * Plaats en adres van permanent verblijf volgens het identiteitsdocument *

Als het document geen adres bevat, vermeld dan uw opgegeven vaste adres — stad en volledig adres.

Correspondentieadres — indien afwijkend Land waar u momenteel verblijft — optioneel Stad waar u momenteel verblijft — optioneel Reden om de diensten vanuit het buitenland te gebruiken — indien relevantBijvoorbeeld: verblijf in het buitenland bij internationale opsporing, uitlevering/EAB-procedures of een andere relevante situatie.

Identiteitsdocument * Land van afgifte * Documentnummer * Datum van afgifte * Geldig tot *

In welke hoedanigheid verstrekt u deze gegevens? *

Gegevens voor de verklaringen

De ZMIP en de verklaringen gelden niet op dezelfde manier voor alle cliënten van advocaten. Deze sectie wordt op aanwijzing van de advocaat ingevuld door cliënten wier opdracht onder artikel 4, punt 15, van de Bulgaarse wet inzake maatregelen tegen witwassen (ZMIP) valt — bijvoorbeeld transacties met onroerend goed of ondernemingen, het beheer van middelen, rekeningen of andere activa, bepaalde handelingen bij de oprichting en het beheer van rechtspersonen of financiële verrichtingen in naam of voor rekening van de cliënt. Een opdracht voor strafrechtelijke verdediging alleen maakt niet alle verklaringen toepasselijk. Alleen de door de advocaat aangegeven relevante gegevens worden ingevuld.

U vult de gegevens voor de verklaringen online in. De ingevulde, niet-ondertekende PDF’s worden uitsluitend ter controle naar de advocaat gestuurd. Na identiteitsverificatie en zijn goedkeuring stuurt de advocaat u de afzonderlijke verklaringen ter ondertekening met de betreffende overeenkomst.

De gegevens dienen om de identiteit, de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de uiteindelijk belanghebbenden, de politieke banden en de herkomst van de middelen te controleren, wanneer de betreffende controles van toepassing zijn op grond van de Bulgaarse wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld (ZMIP) en de bijbehorende uitvoeringsregeling. Er wordt rekening gehouden met de toepasselijke maatregelen op grond van de Bulgaarse wet inzake maatregelen tegen de financiering van terrorisme en van de proliferatie van massavernietigingswapens, en met de beroepsverplichtingen op grond van de Bulgaarse Advocatenwet en de Bulgaarse gedragscode voor advocaten. Door dit formulier in te vullen worden gegevens ter beoordeling verstrekt, geen ondertekende verklaring.

Verklaring over politiek prominente personen en verbonden personen

Gegevens over openbare functies en verbonden personen hebben op u persoonlijk betrekking. Vul geen verklaring voor een andere natuurlijke persoon in.

Op welke persoon hebben de gegevens over openbare functies en persoonlijke banden betrekking? *

Alle antwoorden in dit onderdeel hebben betrekking op de geselecteerde persoon. Controleer ieder antwoord opnieuw als u de persoon wijzigt; de ingevulde gegevens blijven behouden.

Is de geselecteerde persoon in de afgelopen 12 maanden gestopt met het vervullen van een dergelijke openbare functie? * Heeft de geselecteerde persoon een band met iemand die in de afgelopen 12 maanden met een dergelijke functie is gestopt? * Aanvullende gegevens — functie, land, instelling, periode en/of verbonden persoon

Verklaring over de herkomst van middelen

Van wie zijn de middelen waarop deze gegevens betrekking hebben? *

Alle antwoorden in dit onderdeel hebben betrekking op de geselecteerde persoon. Controleer ieder antwoord opnieuw als u de persoon wijzigt; de ingevulde gegevens blijven behouden.

Bedrag van de middelen — indien vastgesteld Valuta — wanneer een bedrag wordt vermeld Verband met de opdracht / betaling *

Relevante bewijsstukkenMaximaal 3 bestanden in PDF-, JPG/JPEG-, PNG- of WebP-formaat, elk maximaal 2 MB.

De verstrekte gegevens vormen geen ondertekende verklaringen en worden zelfstandig door de advocaat gecontroleerd.

Gegevens over de geselecteerde persoon vervangen niet de vereiste gegevens en controles betreffende andere vertegenwoordigers, uiteindelijk belanghebbenden of relevante personen.

Informatie over persoonsgegevens

Cloudflare Turnstile verwerkt technische signalen (IP-adres, browser- en TLS-verbindingsgegevens, openbare verificatiesleutel en websiteoorsprong) om geautomatiseerd misbruik te beperken. Cloudflare is verwerker voor de bescherming van de website en zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor het verbeteren van botdetectie. Ingevulde formuliergegevens en bijlagen worden niet naar Turnstile gestuurd. Cloudflare Turnstile

De gegevens en bestanden worden uitsluitend ter beoordeling naar de advocaat gestuurd. Toepasselijke verklaringen worden afzonderlijk ter ondertekening verstrekt.

Bestanden worden tijdelijk versleuteld opgeslagen in een afgeschermde privéopslag. Na bevestiging van verzending naar de mailbox van de advocaat worden zij uit het tijdelijke kanaal verwijderd; onvoltooide uploads worden binnen drie uur automatisch gewist. Correspondentie en documenten die de advocaat ontvangt, worden afzonderlijk bewaard naar hun doel en de toepasselijke verplichtingen.

De e-mailcode controleert toegang tot het adres en is geen elektronische handtekening. Wanneer de Bulgaarse wet inzake maatregelen tegen witwassen (ZMIP) van toepassing is, worden relevante documenten gedurende de wettelijke termijnen bewaard; voor andere gegevens hangt de termijn af van het doel en de toepasselijke verplichtingen. U kunt uw toepasselijke rechten uitoefenen via de contactkanalen van de advocaat. De volledige voorwaarden staan in de voorwaarden en informatie over persoonsgegevens.

Verklaringen volgens ZMiP

Gegevens van de persoon die de verklaringen invult

Gegevens voor de verklaringen

Controleren en verzenden

Ontvangst door de advocaat

De stukken zijn met succes verzonden.